W Hiszpanii przeprowadzenie procedur AML jest obowiązkiem prawnym przy każdej transakcji dotyczącej nieruchomości – zarówno w banku, jak i u notariusza.Procedura AML obejmuje weryfikację źródła środków finansowych, zgodności dokumentów, tożsamości klienta oraz spełnienie wszystkich wymogów wynikających z europejskich regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bez prawidłowo przeprowadzonego procesu AML bank nie zaakceptuje środków, a notariusz nie dopuści do podpisania aktu notarialnego. Kancelaria prawna w imieniu klienta kompletuje wymagane dokumenty, wypełnia niezbędne formularze, dokonuje tłumaczeń oraz koordynuje cały proces, zapewniając jego zgodność z obowiązującymi przepisami i terminowe sfinalizowanie transakcji.
WhatsApp us